O banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, e o empresário Fabiano Campos Zettel, seu cunhado, foram presos pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (4). As prisões ocorreram durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
De acordo com as investigações, o grupo é suspeito de integrar uma organização criminosa envolvida em fraudes financeiras bilionárias, incluindo a emissão e venda de títulos de crédito sem lastro por meio do Banco Master. A operação também apura crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, além de possíveis tentativas de obstrução das investigações.
A decisão do STF também menciona que o esquema teria mantido uma estrutura de monitoramento e intimidação de pessoas consideradas adversárias ou críticas ao grupo, incluindo jornalistas. As investigações indicam ainda contatos com pessoas em posições estratégicas para obtenção de informações privilegiadas.
Além das prisões preventivas, a Polícia Federal cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
Após audiência de custódia realizada na Justiça Federal, a prisão de Vorcaro e Zettel foi mantida, e ambos foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória (CDP) II de Guarulhos.
A Operação Compliance Zero investiga irregularidades que teriam contribuído para um dos maiores escândalos recentes do sistema financeiro brasileiro, envolvendo o Banco Master e um suposto esquema de fraudes que teria causado prejuízos bilionários e levado à liquidação da instituição pelo Banco Central.
